UIAF

Sala de Prensa
Atentas Organizaciones Solidarias
De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a partir del 1 de julio de 2019, las Organizaciones Solidarias Que No Ejercen Actividad Financiera tendrán cambios en los reportes a la UIAF y en su periodicidad.

viernes, 28 de junio de 2019

El objetivo es optimizar los procesos de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo en su sector. 


De acuerdo a esto, los reportes se realizarán de la siguiente manera:


Organizaciones Solidarias Que Ejercen Actividad Financiera


-Reporte de Ausencia de ROS. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.


-Transacciones en Efectivo y Ausencia. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.


-Tarjetas crédito/débito. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual. 


-Asociados Exonerados del reporte de transacciones en efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.


-Productos ofrecidos por organizaciones vigiladas y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.


Organizaciones Solidarias Que No Ejercen Actividad Financiera


-Reporte de Ausencia de ROS. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.


-Transacciones en Efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.


-Asociados Exonerados del reporte de transacciones en efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

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