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31 de mayo de 2017. El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo; el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, suscribieron un convenio de cooperación...

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Director de la UIAF presenta los avances de Colombia contra el crimen farmacéutico

17 de mayo de 2017. Juan Francisco Espinosa Palacios, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-, presentó hoy los adelantos de la entidad para detectar y prevenir, desde la inteligencia financiera, las redes criminales...

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Comienzan los simulacros de entrevista Evaluación GAFI 2017

15 de mayo de 2017. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el apoyo de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), inauguró esta...

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Autoridades del sistema antilavado de El Salvador visitan a la UIAF

10 de mayo de 2017. Delegados del Gobierno de la República de El Salvador, liderados por el Fiscal General de ese país, Douglas Arquímedes Meléndez Ruíz, y el Director de la Unidad contra el Lavado de Dinero y Activos...

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Sector financiero conoció hoy los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo

9 de mayo de 2017. Como parte del proceso de retroalimentación para la prevención, el equipo coordinador de la Evaluación...

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Se amplía el plazo de implementación de SIPLAFT para las empresas de transporte de carga terrestre

28 de abril de 2017. La Superintendencia de Puertos y Transporte, acaba de emitir la Resolución 14873 del 28 de abril de 

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Notarios, atentos a la Instrucción Administrativa 08 de Supernotariado

28 de abril de 2017. La Superintendencia de Notariado y Registro acaba de sacar la nueva instrucción administrativa número 8 de 2017, que complementa la circular externa 1536 de 2013 sobre la implementación del Siplaft.


 


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La UIAF capacita a sujetos obligados sobre Evaluación Gafi 2017

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20 de abril de 2017. Con el objetivo de seguir capacitando a todos los agentes del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó hoy un taller preparatorio sobre los aspectos...

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Nueva normatividad Superfinancera relacionada con la Circular Externa 55 de 2016

8 de marzo de 2017. La Supeintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 005 de 2017 referente a las instrucciones sobre la vigencia de los anexos de la Circular Externa 55 de 2016, relacionados con el reporte de información relativa a la administración...

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La UIAF presente en la Comisión Intersectorial para la Lucha contra el Tráfico de Migrantes

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-, Juan Francisco Espinosa Palacios, asistió hoy a la instalación de la Comisión Intersectorial para la Lucha contra el Tráfico de Migrantes, una delegación técnica y...

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