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La corrupción es un ambiente malsano que respiran nuestras diferentes generaciones": Director de UIAF Colombia

UIAF Colombia

26 de octubre de 2017. En el marco de la celebración del VI Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios, envió un mensaje de reflexión sobre el papel de la sociedad en conjunto para...

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Cuenten con el respaldo de la UIAF para proteger al sector de los hidrocarburos del crimen organizado: Juan Francisco Espinosa.

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17 de octubre de 2017. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, presentó hoy a los funcionarios de Ecopetrol una perspectiva sobre los riesgos, vulnerabilidades y amenazas, frente a los delitos del lavado de activos, la...

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UIAF y DIAN unen esfuerzos en contra del lavado de activos y el contrabando

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Bogotá, 11 de octubre de 2017. Como una “cruzada contra la evasión, el contrabando y el lavado de activos” calificó hoy el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa, el memorando celebrado con la...

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Ampliación plazo de reportes - SIREL

10 de octubre de 2017. Por fallas técnicas en el Sistema de Reporte en Línea – SIREL – 

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Superfinanciera advierte por tres firmas que promocionan falsamente el otorgamiento de créditos y se presentan como vigiladas sin serlo

25 de octubre de 2017. La Superintendencia Financiera de Colombia informa al público en general que las firmas que se presentan como

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20 de septiembre de 2017. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios, se dirigió hoy a los oficiales de cumplimiento del sector financiero para dar un balance sobre el desarrollo de la Evaluación GAFI 2017.

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6 de septiembre de 2017. Delegados del Gobierno de Australia, liderados por la Primera Secretaria del Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras, Quinn Tran; y el Oficial de Enlace de la Policía Federal Australiana (AFP), Nathan Renwick, visitaron hoy la Unidad...

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29 de agosto de 2017. Con el objetivo de seguir optimizando el trabajo conjunto entre el sector público y privado, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, presentó en la Federación de...

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Colombia líder regional en materia antilavado según último Índice de Basilea

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22 de agosto de 2017. Según el último informe del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, Colombia está entre los 22 países con menor riesgo de lavado de activos en el mundo. Esta posición ratifica al país como líder en América Latina y el...

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16 de agosto de 2017. En operación conjunta, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) capturaron a 20 integrantes de una estructura que, en cinco años, proporcionó...

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