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La UIAF realiza Audiencia de Rendición de Cuentas

Audiencia Rendición de Cuentas

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó la audiencia de rendición de cuentas, la cual contó con la participación de Oficiales de Cumplimiento, Supervisores, gremios, y demás entidades que conforman el sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo...

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Ya se encuentra disponible el formulario para los miembros de los GAO y GDO que se sometan a la justicia mediante la Ley 1908 de 2018.

Banner formulario GAO GDO

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que ya se encuentra disponible en su página web el formulario que deberá ser diligenciado por el condenado, miembro de un Grupo Armado Organizado (GAO) o Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), por cualquiera de los delitos...

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Sector de Juegos de Suerte de Azar participó activamente en primer Foro Virtual UIAF

Foros virtuales UIAF

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó hoy el primer foro virtual con oficiales de cumplimiento, un espacio de diálogo y retroalimentación que permite coordinar el trabajo conjunto con miras a optimizar las estrategias de prevención y detección del lavado de activos y la...

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La UIAF inaugura foros virtuales para Oficiales de Cumplimiento

Foros UIAF 2019

Ahora nuestros reportantes tendrán un espacio de diálogo y retroalimentación con la UIAF. El primer sector convocado a nuestros Foros UIAF será el de Juegos de Suerte y Azar.

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La UIAF invita a las entidades vigiladas por la Superfinanciera a participar en las pruebas de envío de los nuevos reportes bajo la Circular Externa 017 de 2018

Pruebas anexos técnicos

Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los nuevos formatos de reporte a la UIAF, definidos por la Circular Externa No. 017 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la UIAF realizará durante los meses de febrero y mayo de 2019 un ejercicio de pruebas para el envío...

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Defraudación o evasión tributaria, nuevo delito fuente del lavado de activos

Banner nuevo delito fuente

La Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del delito de defraudación o evasión tributaria.

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¿Cómo funcionará el nuevo Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo?

Centro corrdinación

La UIAF en calidad de Secretaria Técnica del Centro de Coordinación, tiene como función fortalecer los canales de comunicación, intercambio y análisis conjunto de información, con el propósito de generar sinergia y sincronización, tanto estratégica como de ejecución, entre los organismos que...

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Nace el Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo

El nuevo instrumento se creó por medio de la Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018.

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Resultados de Colombia y plan de acción frente al IEM en la XXXII sesión de la CCICLA

Logo Comisión CCICLA

La Comisión de Coordinación lnterinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA) se reunió el 18 de diciembre en la XXXII sesión de trabajo. En el encuentro se presentaron los resultados de la evaluación al Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo...

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Participación de la UIAF en el XXXVIII Pleno del GAFILAT deja varias firmas de acuerdos de cooperación

UIAF en Pleno Gafilat

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, estuvo presente en Ecuador para participar en las reuniones del XXXVIII Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

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