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23 de abril de 2014: Desmantelada organización criminal dedicada al contrabando de ganado

Comunicado de Prensa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la Nación Bogotá, 23 de abril del 2014. La Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Policía Económico Financiera, PEF; la...

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1 de abril de 2014: Proyecto de Ley para Sancionar el Contrabando: Comunicado de Prensa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Vamos a tratar a los contrabandistas como narcotraficantes: MinHacienda. Así lo aseguró este martes, el Ministro Mauricio Cárdenas durante el debate del Proyecto de Ley Anticontrabando desarrollado en la Comisión Primera del Senado de la República.


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26 de marzo de 2014: "...necesitamos innovación en las ideas, los mensajes y los medios...", Director de la UIAF.

Director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, en entrevista con Lavadodedinero.com.


“Esta será la ronda de evaluaciones mutuas más compleja que haya encarado el  GAFI y los ocho grupos regionales estilo GAFI (incluyendo Gafisud), ya que estaremos...

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20 de marzo de 2014: Entrevista con el Director de la UIAF de Colombia y Presidente de GAFISUD en 2014

Luis Edmundo Suárez Soto habla con ControlCapital.Net sobre el refuerzo que requiere la política global contra el lavado de activos, el enfoque proactivo de gestión de la UIAF, la participación ciudadana y la expectativa de una eventual reconfiguración de...

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26 de febrero de 2014: Hoy Colombia es la tercera economía de la región: Presidente Santos

El Mandatario señaló que el país es cabeza de serie en generación de empleo, en reducción de la desigualdad, y en control de la inflación, entre otros.


(SIG). El Presidente Juan Manuel Santos afirmó este miércoles que hoy...

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10 diciembre de 2013: Agencia Calificadora Fitch Ratings mejora la calificación de Colombia a BBB

Comunicado de Prensa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia


Nota:La UIAF, como unidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, publica el siguiente comunicado de prensa, el cual fue emitido...

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2 diciembre de 2013: Directriz de la UIAF sobre nueva Ley de inteligencia

Con la entrada en vigencia de la Ley 1621 del 17 de abril de 2013, la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, como órgano de inteligencia financiera en Colombia, debe adecuar su funcionamiento interno con el fin de observar cada una de las prescripciones...

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28 octubre 2013: Alianza CNE, UIAF y Fiscalía - artículo la FM

Consejo Nacional Electoral anuncia interés de firma de convenio con la Fiscalía General de La Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para vigilar dineros de campañas políticas.

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Participe en la próxima Twitcam del 10 de septiembre de 2013

Participe en la próxima Twitcam del 10 de septiembre de 2013

Conozca el contexto general del lavado de activos, sus efectos económicos y los resultados de la UIAF en la lucha contra estos delitos.

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Artículo de Thomson Reuters - "Colombia to set up anti-graft task force report" - 12 de agosto de 2013

Artículo de la agencia de noticias inglesa, Thomson Reuters, con cobertura global, sobre la creación de un futuro grupo de acción contra la corrupción y el lavado de activos, conformado por investigadores de la policía, agencias estatales de inteligencia y...

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