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Vínculos relacionados

"Nuestra gran misión es la protección de la economía nacional": Director de la UIAF en la II Tertulia Antifraude de INIF

II Tertulia Antifraude INIF

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Alberto Gutiérrez López, ratificó hoy el objetivo de la entidad de trabajar en la protección de todos los sectores de la economía nacional frente a los fenómenos del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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Atentos profesionales del cambio: el 28 de febrero el Foro virtual UIAF está dirigido a su sector

Foro UIAF febrero

La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat.

Recuerden registrarse con tiempo, máximo 48 horas antes del foro, es decir, a más tardar el 26 de febrero a las 8:30 a.m.

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La UIAF realiza Audiencia de Rendición de Cuentas

Audiencia Rendición de Cuentas

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó la audiencia de rendición de cuentas, la cual contó con la participación de Oficiales de Cumplimiento, Supervisores, gremios, y demás entidades que conforman el sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo...

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Ya se encuentra disponible el formulario para los miembros de los GAO y GDO que se sometan a la justicia mediante la Ley 1908 de 2018.

Banner formulario GAO GDO

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que ya se encuentra disponible en su página web el formulario que deberá ser diligenciado por el condenado, miembro de un Grupo Armado Organizado (GAO) o Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), por cualquiera de los delitos...

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Sector de Juegos de Suerte de Azar participó activamente en primer Foro Virtual UIAF

Foros virtuales UIAF

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó hoy el primer foro virtual con oficiales de cumplimiento, un espacio de diálogo y retroalimentación que permite coordinar el trabajo conjunto con miras a optimizar las estrategias de prevención y detección del lavado de activos y la...

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La UIAF inaugura foros virtuales para Oficiales de Cumplimiento

Foros UIAF 2019

Ahora nuestros reportantes tendrán un espacio de diálogo y retroalimentación con la UIAF. El primer sector convocado a nuestros Foros UIAF será el de Juegos de Suerte y Azar.

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La UIAF invita a las entidades vigiladas por la Superfinanciera a participar en las pruebas de envío de los nuevos reportes bajo la Circular Externa 017 de 2018

Pruebas anexos técnicos

Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los nuevos formatos de reporte a la UIAF, definidos por la Circular Externa No. 017 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la UIAF realizará durante los meses de febrero y mayo de 2019 un ejercicio de pruebas para el envío...

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Defraudación o evasión tributaria, nuevo delito fuente del lavado de activos

Banner nuevo delito fuente

La Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del delito de defraudación o evasión tributaria.

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¿Cómo funcionará el nuevo Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo?

Centro corrdinación

La UIAF en calidad de Secretaria Técnica del Centro de Coordinación, tiene como función fortalecer los canales de comunicación, intercambio y análisis conjunto de información, con el propósito de generar sinergia y sincronización, tanto estratégica como de ejecución, entre los organismos que...

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Nace el Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo

El nuevo instrumento se creó por medio de la Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018.

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