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UIAF establece pautas técnicas para el registro de las cuentas bancarias de quienes se sometan a la Ley de bandas criminales

Resolución Bandas Criminales

Cumpliendo con sus facultades de regulación y con la obligación impuesta por el parágrafo del artículo 30 A de la Ley 1908 de 2018, el pasado 21 de septiembre la UIAF expidió la Resolución 201 mediante la cual fijó las pautas técnicas que deben seguir las personas que se sometan a las...

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Javier Gutiérrez López nuevo Director de la UIAF

Javier Gutiérrez 2018

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera posesionó hoy a Javier Alberto Gutiérrez López como nuevo director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad adscrita a la cartera.

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Andrés Rodríguez Álvarez, designado como director encargado de la UIAF

Andrés Rodríguez Álvarez

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que, tras ser aceptada la renuncia de Juan Francisco Espinosa Palacios como Director General, mediante Decreto No. 1452 del 06 de agosto de 2018, fue designado como director encargado Andrés Rodríguez Álvarez, quien hasta la fecha se...

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Agradecimiento por parte de la UIAF a sector financiero por apoyo en la Evaluación GAFI

Taller del ROS UIAF

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, agradeció ayer a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia -Asobancaria- por su gran apoyo durante todo el proceso de la...

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UIAF presenta balance en lucha contra el contrabando

Rueda de prensa Contrabando

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, presentó hoy en el marco del comité de seguimiento contra el contrabando, los resultados obtenidos por la entidad en materia de prevención y detección de este delito.

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Resultados positivos para el país en la evaluación GAFI

Comitiva Pleno Gafilat

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció este lunes que Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación que realizó el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del...

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Ministerio de Hacienda y UIAF presentan avances frente a casos de corrupción transnacional

Reunión Cartagena

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, se reunieron hoy con representantes de los Ministerios de Finanzas y Directores de las Unidades de Inteligencia...

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Medellín recibe los resultados de la Evaluación Regional de Riesgo 2018

ERR2018 Medellín

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentó hoy los resultados de la Evaluación Regional de Riesgo 2018 a los gerentes de cumplimiento y autoridades del Eje Cafetero.

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El Ministro de Hacienda y el Director de la UIAF lanzan la II Evaluación Regional de Riesgo 2018

Difusión ERR 2018

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) divulgó hoy los resultados de la II Evaluación Regional de Riesgo UIAF (ERR 2018), un ejercicio que permitió identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada una de las regiones del país frente al Lavado de Activos y la Financiación del...

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Próxima difusión de la Evaluación Regional de Riesgo UIAF 2018

Banner ERR 2018

El 3 de julio la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentará los resultados de la II Evaluación Regional de Riesgo UIAF (ERR 2018), un ejercicio que permitió identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada una de las regiones del país frente al Lavado de Activos y la...

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