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Andrés Rodríguez Álvarez, designado como Director (E) de la UIAF

Andrés Rodríguez Álvarez

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que, tras ser aceptada la renuncia de Juan Francisco Espinosa Palacios como Director General, mediante Decreto No. 1452 del 06 de agosto de 2018, fue designado como director encargado Andrés Rodríguez Álvarez, quien hasta la fecha se...

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Agradecimiento por parte de la UIAF a sector financiero por apoyo en la Evaluación GAFI

Taller del ROS UIAF

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, agradeció ayer a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia -Asobancaria- por su gran apoyo durante todo el proceso de la...

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UIAF presenta balance en lucha contra el contrabando

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El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, presentó hoy en el marco del comité de seguimiento contra el contrabando, los resultados obtenidos por la entidad en materia de prevención y detección de este delito.

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Resultados positivos para el país en la evaluación GAFI

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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció este lunes que Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación que realizó el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del...

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Ministerio de Hacienda y UIAF presentan avances frente a casos de corrupción transnacional

Reunión Cartagena

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, se reunieron hoy con representantes de los Ministerios de Finanzas y Directores de las Unidades de Inteligencia...

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Medellín recibe los resultados de la Evaluación Regional de Riesgo 2018

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Difusión ERR 2018

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Próxima difusión de la Evaluación Regional de Riesgo UIAF 2018

Banner ERR 2018

El 3 de julio la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentará los resultados de la II Evaluación Regional de Riesgo UIAF (ERR 2018), un ejercicio que permitió identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada una de las regiones del país frente al Lavado de Activos y la...

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Actívate a lo bien, una propuesta por la cultura de la legalidad

Actívate a lo bien

En el marco de la campaña Gen Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa, invitó hoy a los estudiantes de los colegios públicos de Funza a sumarse a la cultura de la legalidad.

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UIAF presente en el 18° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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Con una explicación sobre el lavado de activos más allá del narcotráfico, el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa, instaló hoy en el 18° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de...

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