UIAF

Sala de Prensa
Compromiso por una Colombia Libre de Lavado

 

El lavado de activos es un grave flagelo que no solo afecta a la economía del país, sino que además genera desigualdad, pobreza y violencia. Consiste en dar apariencia de legalidad a los dineros obtenidos mediante la comisión de delitos u ocultar su origen ilícito.
Detrás de cada peso lavado hay historias de dolor: la de pequeños empresarios que lo pierden todo a causa de la competencia desleal; la de sectores afectados por pérdida de la reputación; la de los aumentos de focos de corrupción, la del fortalecimiento económico de las organizaciones criminales y por ende, la del aumento de la violencia.

 

Cualquier persona que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie, o administre, bienes que tengan su origen en actividades ilícitas y/o legales, está incurriendo en el delito de lavado de activos. Las sanciones puede ir desde la multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes, hasta prisión de diez (10) a treinta (30) años.

 

 
-Personas que quieran usar el nombre de otras para realizar operaciones comerciales o financieras a cambio de una comisión.
-Ofrecimiento de comisiones por traslado de dinero o cambio de divisas.
-Transacciones cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de los clientes.
-Compra o venta de productos o bienes inmuebles muy por debajo del precio normal.
-Crecimiento injustificado de negocios (fachada).
-Pirámides financieras (Captación masiva y habitual de dineros del público).
 
 
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es la entidad responsable de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país. Para ello, la UIAF tiene sus canales habilitados de forma permanente para recibir información que pueda estar relacionada con estos delitos Para sumarse al equipo de reportantes de la UIAF, siga los siguientes pasos:
1.Ingrese a www.uiaf.gov.co.
2.Diríjase a la pestaña Servicios de Información al Ciudadano.
3.Ingrese en Cuéntenos sobre lavado de activos e infórmenos. Tenga en cuenta que su reporte es confidencial y anónimo.
 
Recuerde que la lucha contra el lavado de activos nos corresponde a todos, como miembros de una sociedad responsable y participativa, comprometida con un mejor futuro. Por esa razón,
 

1. Apoyar decididamente la lucha contra el lavado de activos bajo una conducta de CERO TOLERANCIA con ese flagelo.

 

2. INFORMAR de forma oportuna a la UIAF cualquier situación sospechosa o inusual relacionada con el lavado de activos.

 

3. CAPACITARME de manera permanente sobre este riesgo y sus diferentes modalidades.

 
Asimismo, como colombiano(a) y funcionario(a) del Gobierno, me comprometo a continuar trabajando por la construcción de una nación libre de lavado de activos y a dar ejemplo, con mi labor diaria, de rectitud, honestidad y transparencia.



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