- Inicio
- Utilidades
- Institucional
- Nuestra Entidad
- Sistema Nacional ALA/CFT
- Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- Política Nacional Contra el Lavado de Activos
- Evaluaciones de Riesgo de LA/FT
- SARLAFT/SIPLAFT
- Normatividad del sistema
- Leyes
- Ley 793 de 2002
- Ley 1121 de 2006
- Ley 526 de 1999 modificada por la ley 1121 de 2006
- Ley Estatutaria 1266 de 2008
- Ley 1186 de 2009
- Ley 1445 de 2011
- Ley 1453 de 2011
- Ley 1474 de 2011
- Ley 1508 de 2012
- Ley 1581 de 2012
- Ley Estatutaria 1621 de 2013
- Ley 1708 del 20 de enero de 2014 -CED-
- Ley 1712 de 2014
- Ley 1755 de 2015
- Ley 1762 de 2015
- Ley 526 - actualizada Ley 1762 de 2015.
- Ley 1753 de 2015
- Ley 1806 del 24 de agosto de 2016
- Ley 1864 de 2017
- Ley 1849 de 2017
- +3
- Decretos
- Decreto 586 y 587 de 2007
- Decreto 1957 de 2001
- Decreto 3420 de 2004
- Decreto 4327 de 2005
- Decreto 1400 de 2005
- Decreto 2233 de 2006 Ministerio de Hacienda
- Decreto 943 de 2014
- Decreto 103 del 20 de enero de 2015
- Decreto 390 de 2016
- Decreto 1070 de 2015
- Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016
- Decreto 1421 de 2016
- Decreto 1451 de 2017
- Resoluciones
- Resolución 141 de 2006 Juegos de suerte y azar
- Resolución 141 de 2006 Juegos de suerte y azar. Documento técnico
- Resolución 142 de 2006 Juegos de suerte y azar. Documento técnico
- Resolución 033 de 2007 Notarios
- Resolución 033 de 2007 Notarios. Documento técnico
- Resolución 044 de 2007 Notarios
- Resolución 062 de 2007 Profesionales de compra y venta de divisas
- Resolución 062 de 2007 Profesionales de compra y venta de divisas. Documento técnico
- Resolución 111 de 2007 modifica res 062 Profesionales del Cambio
- Resolución 114 de 2007 Vehiculos
- Resolución 285 de 2007 Comercio Exterior
- Resolución 181 de 2008 Otras Entidades
- Resolución 182 de 2008 Otras Entidades
- Resolución 185 de 2008 Otras Entidades
- Resolución 186 de 2008 Otras Entidades
- Resolución 187 de 2008 Otras Entidades
- Resolución 188 de 2008 Otras Entidades
- Resolución 189 de 2008 Otras Entidades
- Resolución 190 de 2008 Otras Entidades
- Resolución 191 de 2008 Otras Entidades
- +176
- Circulares
- Circular externa 0170 de 2002 DIAN
- Circular externa 028 de 2011 DIAN
- Carta Circular 62 de 2005 Superfinanciera
- Resolución 1265 de 2005 Fondo de Previsión Social del Congreso
- Resolución externa 5 de 2003 Banco de la República
- Resolución Externa 6 de 2004 Banco de la República
- Circular 022 de 2007 de Superfinanciera
- Instrucción 8 de 2007 Supernotariado Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- Circular Externa 026 de 2008 Superfinanciera
- Carta Circular 001 de 2009 UIAF
- Circular Externa 003 de 2009. Superfinanciera
- Circular Externa 100-004 de 2009. Supersociedades
- Circular Externa 003 de 2009. Supervigilancia
- Circular Externa No. 008 de 2011 Supervigilancia
- Circular Externa No. 011 de 2011 Superintendencia de Puertos y Transporte
- Circular Externa 006 de 2012 Superintendencia de Puertos y Transporte
- Circular externa 007 de 2008. Superintendencia de Economía Solidaria
- Circular 10 de 2011. Coldeportes
- Resolución Reglamentaria Orgánica 006 de 2015 Contraloría General de la Nación
- Cartilla delitos fuente del lavado de activos
- Leyes
- Reporte de Operación Sospechosa (ROS)
- Asuntos Internacionales
- Organizaciones Internacionales
- Normatividad Internacional
- Lista de Países no Cooperantes y Jurisdicciones de Alto Riesgo
- Listas ONU
- Paraísos Fiscales
- Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
- Documentos de Interés
- Memorandos de Entendimiento y Pasantías Internacionales
- Resultados Evaluaciones Mutuas
- Reconocimientos Internacionales
- Sala de Prensa
- Noticias
- Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa resaltó labor de la UIAF
- Colombia sale de seguimiento intensificado en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
- Red de Recuperación de Activos de Sudamérica RRAG se dio cita en Bogotá
- Con éxito se celebró el día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
- Boletin Estadistico ROS (Enero 2006 - Enero 2011)
- Creación del Centro Integrado para la Lucha contra las Finanzas del Terrorismo
- Resolución No. 066 de 2013
- International Narcotics Control Strategy Report Volume II - 2012
- Resumen Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2012
- US Narcotics Control Strategy Report Volume II - March 2013
- Resumen Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narcoticos 2013
- Comunicado UIAF mayo 15 de 2013
- Artículo El Espectador "El impacto del lavado en su bolsillo" - 6 de junio de 2013
- La UIAF, informa a los sujetos obligados a reportar a través del SIREL
- Colombia dirigirá el GAFISUD en el año 2014
- Artículo de El Tiempo - "Colombia tendrá un comando especial para luchar contra la corrupción" - 10 de agosto 2013
- Artículo de Thomson Reuters - "Colombia to set up anti-graft task force report" - 12 de agosto de 2013
- Participe en la próxima Twitcam del 10 de septiembre de 2013
- 28 octubre 2013: Alianza CNE, UIAF y Fiscalía - artículo la FM
- 2 diciembre de 2013: Directriz de la UIAF sobre nueva Ley de inteligencia
- +143
- Comunicados de Prensa
- 2013
- Memorandos de Entendimiento
- UIAF, UNODC y la Embajada Británica lanzan primer curso e-learning sobre lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia
- Cooperación con Países de Centro América
- Convenio Interadministrativo de Congelamiento de Bienes
- Comunicado de Prensa RRAG
- Comunicado Día de Lavado de Activos
- Comunicado Ministra de Justicia
- Colombia brinda asistencia técnica en lavado de activos a países de la región
- La UIAF firmó acuerdos de cooperación con Japón, Rusia, Arabia Saudita y Serbia
- La UIAF firmó acuerdos de cooperación con República Dominicana
- Colombia y República Dominicana profundizan cooperación en la lucha contra el lavado de activos
- Colombia, protagonista en la reciente reunión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que se realizó en Viena (Austria)
- UIAF acompaña rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda
- Comunicado UIAF -DIAN
- Nota aclaratoria UIAF mayo 17 de 2013
- UIAF gana premio mundial de inteligencia
- La UIAF refuerza su cooperación regional
- 02 octubre 2013: Fallo del Consejo de Estado - Comunicado de Prensa
- 30 Octubre de 2013: La UIAF llama a que la sociedad se responsabilice, informe y actúe para luchar contra el lavado de activos
- 17 de diciembre de 2013: Colombia asume liderazgo regional en lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
- +1
- 2014
- 15 de julio de 2014: Bajo el liderazgo de Colombia, sistema regional anti lavado de activos busca mayor efectividad
- 4 de noviembre de 2014: Advertencia sobre ofrecimientos fraudulentos relacionados con curso virtual de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo de la UIAF
- 16 de diciembre del 2014: Colombia termina con éxito su periodo en la presidencia de Gafilat
- 2015
- 27 de mayo de 2015: La UIAF finalista para obtener el Premio BECA al mejor caso de Inteligencia Financiera en el mundo
- 16 de junio de 2015: la UIAF de Colombia consigue el segundo lugar en la entrega del premio BECA 2015
- 14 de agosto de 2015: Funcionarios del sistema antilavado de Guatemala se capacitan en Colombia
- Observatorio LA/FT
- 2018
- 2013
- Publicaciones
- Documentos UIAF
- La dimensión económica del lavado de activos
- Las unidades de inteligencia financiera y el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
- Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo
- Introducción al marco jurídico y estándares internacionales Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
- Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado
- Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario
- Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de transporte de carga terrestre
- Comision de Coordinacion Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla) y Política Pública
- Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario
- Kit de Participacion Ciudadana
- Cartilla delitos fuente del lavado de activos
- Documentos UIAF
- Campañas de Prevención
- Galería Multimedia
- Galería de Audio
- Cuña 1 - 2008
- Cuña 2 - 2008
- Cuña 3 - 2008
- Cuña 4 - 2008
- Audio rueda de prensa de la Fiscalía General de la Nación sobre Extinción de dominio a bienes por 1 billón propiedad de Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff.
- Qué es la UIAF?
- Qué hace la UIAF?
- Cómo ayuda el trabajo de la UIAF al país?
- Cuña 2015 referencia aeropuerto
- Cuña 2015 referencia sí, es con usted
- Cuña 2015 referencia negocio
- Galería de Video
- No preste su nombre 1
- No preste su nombre 2
- No preste su nombre 3
- No preste su nombre 4
- Campaña Y por qué? 1
- Y por qué? 2
- Invitación Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos
- Estrategia de prevención del lavado de activos
- Número trimestral de ROS por municipio
- Número trimestral de reportes de ausencia de ROS por municipio
- Tasa trimestral de ROS por cada 10.000 habitantes por municipio
- Tipologías como insumo
- Actívate a lo bien 1
- Galería de Imágenes
- Ministra
- Foto 4
- Foto 5
- Foto 6
- Galería 1
- UIAF realiza taller con el Banco Mundial
- XXVII Pleno de Representantes de GAFISUD
- Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos 2013
- Presidencia GAFISUD 2014
- XXVIII Reunión del Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo de GAFISUD
- Diálogos de Gestión en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- XXII reunión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos - CCICLA
- Sector Hacienda. Cómo vamos?
- Prevención del LAFT en las entidades sin ánimo de lucro (ESAL)
- Agenda actualización tributaria y software legal - Alcaldia Mayor de Bogotá
- Debate de Proyecto de Ley Anticontrabando en la Comisión Primera del Senado
- Reunión de Coordinación UIAF y Oficiales de Cumplimiento Sector Bancario
- Reunión de Coordinación UIAF y Oficiales de Cumplimiento Sector Bancario
- Rueda de Prensa: Desmantelada organización criminal dedicada al contrabando de ganado
- El contrabando es un importante mecanismo de lavado de activos, Director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez
- +52
- Galería de Audio
- Noticias
- Transparencia
- Información de Interés
- Estructura Orgánica y Talento Humano
- Funciones y Deberes
- Procesos y Procedimientos
- Organigrama
- Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas
- Directorio de Entidades
- Directorio de Agremiaciones, Asociaciones y Otros grupos de interés
- Ofertas de empleo
- Plan de Capacitación
- Plan de Bienestar
- Código de ética UIAF
- Asignaciones salariales 2018
- Normatividad
- Presupuesto
- Planeación
- Control
- Contratación
- Trámites y Servicios
- Instrumentos de Gestión de Información Pública
- Registro de Activos de Información
- Índice de Información Reservada y Clasificada
- Esquema de Publicación de Información
- Plan Institucional de Archivo
- Programa de Gestión Documental
- Tablas de Retención Documental
- Costos de Reproducción
- Mecanismos para presentar quejas, reclamos y solicitudes.
- Informes de Peticiones,Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Acceso a la Información
- Contáctenos
- Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias - (PQRSD)
- Mecanismos de Contacto
- Chat
- PBX
- Correspondencia
- Caracterización Usuario
- Perfiles
- Reportantes
- Coldeportes
- Coljuegos
- Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Superintendencia de Notariado y Registro
- Superintendencia de Puertos y Transporte
- Superintendencia de Sociedades
- Superintendencia Financiera de Colombia
- Superintendencia de Economía Solidaria
- Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
- Superintendencia Nacional de Salud
- Real Importadoras y Exportadoras de Oro
- Alcaldía Mayor de Bogotá
- Boletines reportantes
- SIREL
- Ciudadanía
- Reportantes
- Home Servicios
- Slide Home
- Perfiles
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram