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- Comunicado UIAF mayo 15 de 2013
- Artículo El Espectador "El impacto del lavado en su bolsillo" - 6 de junio de 2013
- La UIAF, informa a los sujetos obligados a reportar a través del SIREL
- Colombia dirigirá el GAFISUD en el año 2014
- Artículo de El Tiempo - "Colombia tendrá un comando especial para luchar contra la corrupción" - 10 de agosto 2013
- Artículo de Thomson Reuters - "Colombia to set up anti-graft task force report" - 12 de agosto de 2013
- Participe en la próxima Twitcam del 10 de septiembre de 2013
- 28 octubre 2013: Alianza CNE, UIAF y Fiscalía - artículo la FM
- 2 diciembre de 2013: Directriz de la UIAF sobre nueva Ley de inteligencia
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- Publicaciones
- NOTAS ALA/CFT
- Compendio de Notas ALA/CFT volumen I
- Avances significativos del país para salir del seguimiento intensificado ante GAFILAT y cumplir con las recomendaciones de la OCDE
- El conocimiento como propulsor de la efectividad del sistema ALA/CFT
- La importancia de las tipologías de LAFT
- Vínculos entre las principales economías ilícitas: asociaciones perversas contra la seguridad y la economía nacional
- ENR Digital: innovación para la identificación, evaluación y entendimiento de los riesgos de LAFT
- Colombia y el seguimiento intensificado ante GAFILAT: avances y desafíos en el período de post-evaluación al Sistema ALA/CFT
- La inteligencia financiera: un instrumento para la defensa y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
- Activos virtuales: conceptos
- Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las transacciones con activos virtuales
- Desarrollo normativo de los activos virtuales: hacia una regulación necesaria y urgente
- Compendio de Notas ALA/CFT volumen II
- Guía de Normatividad ALA/CFT
- Cartillas de prevención en LAFT
- La dimensión económica del lavado de activos
- Las unidades de inteligencia financiera y el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
- Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo
- Introducción al marco jurídico y estándares internacionales Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
- Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector notariado
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- Prevención del LAFT en las entidades sin ánimo de lucro (ESAL)
- Agenda actualización tributaria y software legal - Alcaldia Mayor de Bogotá
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- Rueda de Prensa: Desmantelada organización criminal dedicada al contrabando de ganado
- El contrabando es un importante mecanismo de lavado de activos, Director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez
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