UIAF

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Sistema Nacional ALA/CFT
Evaluación Nacional de Riesgo de LAFT

Bajo la coordinación de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, de Colombia, y la asesoría de la Unidad de Integridad del Mercado Financiero del Banco Mundial, un grupo de 35 instituciones públicas y privadas iniciaron, a partir del 20 de mayo de 2013, el proceso de Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, cuyo objetivo es permitirle al país identificar, analizar y comprender sus riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y proponer acciones para mitigar los riesgos, fortaleciendo así el Sistema Nacional ALA/CFT. 


Por ser un tema de alta importancia nacional y de transcendencia internacional, al tratarse de un requisito de la Recomendación 1 de las 40 Recomendaciones ALA/CFT del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que además es transversal a la aplicación de todas las Recomendaciones, y así mismo, con el interés de mantener informados a la ciudadanía y a todas las instituciones interesadas, hemos creado esta sección especializada para comunicar todos los avances en torno a este trabajo.


Los siguientes documentos contienen más detalles del proyecto y otra información relacionada con la Evaluación Nacional de Riesgo de LA/FT, como requisito internacional.       

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