UIAF

Sistema Nacional ALA/CFT
Evaluaciones de Riesgo de LA/FT

Bajo la coordinación de la UIAF y la asesoría de la Unidad de Integridad del Mercado Financiero del Banco Mundial, un grupo de 35 instituciones públicas y privadas iniciaron en el año 2013 el proceso de Evaluación Nacional de Riesgo  (ENR) de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El objetivo de las ENR es permitirle al país identificar, analizar y comprender sus riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y proponer acciones para mitigar los riesgos, fortaleciendo así el Sistema Nacional ALA/CFT. 


Los siguientes documentos contienen en detalle las ENR de LA/FT realizadas en Colombia, como requisito internacional en el marco del cumplimiento de la Recomendación 1 del GAFI.       

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