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Superfinanciera fortalece el Sistema de ALA/CFT en línea con estándares internacionales

22 de diciembre de 2016. Superfinanciera fortalece el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en línea con estándares internacionales.

lunes, 26 de diciembre de 2016

La expedición de la Circular Externa 055 de 2016 hace parte del proceso de preparación para la evaluación que el Fondo Monetario Internacional realizará en 2017 al Sistema Nacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.


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