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Caracterización de Usuarios
Infórmenos sobre el lavado de activos

Realice una descripción de los hechos, de manera organizada, clara y completa, indicando donde aplique la forma en que se relacionan las personas naturales o jurídicas, no olvide suministrar los nombres y apellidos completos y/o identificación de las personas reportadas y en los posible los datos de ubicación como ciudad, municipio, direcciones, teléfonos, entre otros.

 

Tenga en cuenta en la medida de lo posible un ordenamiento cronológico de los eventos y la participación de cada persona o agente, esto ayuda al entendimiento de los mismos. Mencione las características de la operación por las cuales se considera como sospechosa. Adicionalmente, mencione cualquier irregularidad que haya detectado con las personas o transacciones implicadas en la operación sospechosa. No omita ningún dato conocido de la operación e indique cualquier hecho adicional que contribuya al análisis de la misma.  

 

No podemos entregarle resultado de nuestro análisis o darle un parte o estado de avance de dicho análisis, ya que esto solo puede ser entregado a la FGN

 

Toda la información que usted nos dé a conocer se mantendrá bajo reserva, por protección de la misma y para garantizar el buen desarrollo de nuestras funciones legales de inteligencia, razón por la cual si usted lo desea puede presentarla de manera anónima. Pero esto no lo releva de su deber de contarnos la información con la mayor claridad.

 

La información que usted nos brinda está sometida a reserva por razones de seguridad, en la medida en que somos un organismo de inteligencia. Esto según las Leyes 526 de 1999 y 1621 de 2013 

 

Por tratarse de una información que usted pone en conocimiento de una entidad pública, la misma la consideraremos realizada bajo gravedad de juramento y teniendo en cuenta que la falsa denuncia es un delito.

 

Recuerde que esta información puede ser enviada de forma anónima y los únicos campos obligatorios son lo que están marcados con asterisco.

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