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2.1.3. Normativa

Contiene la información relacionada con la normatividad que rige a la UIAF, determina su competencia y le es aplicable a su actividad, así como aquella que produce para el desarrollo de sus funciones.

Si la norma es vigente o ha sido modificada.
Seleccione algún sector
Fecha de publicación
Rango de fechas de las publicaciones
21 ResoluciónResolución 20195100044514

"Por medio del cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) en las empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de conceción con Coljuegos".

240VigenteColjuegos
22 CircularCircular 002 de 2018

"Derogatoria de los numerales 9.2.5 y 9.2.6 de la Circular 05 de 2016, por medio de la cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT)".

234VigenteMinisterio del Deporte
23 CircularCircular 20180000000045

Circular Externa complementaria a la Circular Externa No. 008 del 01 de marzo de 2011, Sistema de Administración de Riesgos contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT

651VigenteSuperintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
24 LeyLey 1908 de 2018

"Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujección a la justicia".

83Vigente
25 LeyLey 1922 de 2018

"Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz".

691Vigente
26 LeyLey 1941 de 2018

"Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014".

174Vigente
27 ResoluciónResolución 201 de 2018

"Por la cual se da cumplimiento al parágrafo del artículo 30-A de la Ley 1908 de 2018 "Por medio de la cual se fortalecen la investigación y de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujección a la Justicia y se dictan otras disposiciones".

644Vigente
28 CircularCircular 011 de 2017

"Por la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a las entidades sin ánimo de lucro - ESAL".

657VigenteAlcaldía de Bogotá
29 CircularCircular 1754 de 2017

"Precisiones para la Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el Sector Notarial - Instrucción No. 17 de 2016 y No. 8 de 2017".

718Vigente
30 CircularCircular 2017000000465

Circular complementaria a la Circular Externa No. 008 del 01 de marzo de 2011 - SIPLAFT

650VigenteSuperintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
31 DecretoDecreto 1499 de 2017

"Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".

690Vigente
32 DecretoDecreto 2149 de 2017

"Por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, se adiciona el Capítulo 12 al Título 3, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015 "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa", y se dictan otras disposiciones".

703Vigente
33 Norma TécnicaNorma técnica 08 de 2017

"Instrucción Administrativa - Sistema Nacional Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".

716Vigente
34 ResoluciónResolución 061 de 2017

"Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio".

653VigenteDIAN
35 CircularCircular 005 de 2016

"Por el cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)".

658VigenteMinisterio del Deporte
36 CircularCircular 009 de 2016

"Por la cual se imparten instrucciones relativas al sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT)".

656ModificadaSuperintendencia Nacional de Salud
37 CircularCircular Externa 006 de 2016

Modifica la Circular Básica Jurídica de 2015 de la Superintendencia de Sociedades

659VigenteSectores reportantes, Ministerio del Deporte
38 DecretoDecreto 1166 de 2016

"Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente".

689Vigente
39 DecretoDecreto 1421 de 2016

"Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energia, 1073 de 2015, respecto de la adopción de medidas relacionadas con el Beneficio y Comercialización de minerales y se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1076 de 2015, respecto del licenciamiento ambiental para plantas de beneficio".

30Vigente
40 DecretoDecreto 1674 de 2016

"Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, en relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente - PEP".

31Vigente