Noticias y comunicados
Si conoce de un presunto caso de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción o delitos contra el medio ambiente, infórmenos.
La herramienta le permite a los ciudadanos radicar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias (PQRSD), así como también brinda la posibilidad de que, con el número de radicado, el usuario pueda conocer el estado de trámite de la misma.
El director Llinás abordó temas tales como; lavado de activos a través de delitos determinantes como narcotráfico, delitos ambientales, fraude fiscal, contrabando, entre otros. El propósito en este Dialogo de Alto Nivel fue fortalecer el Sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
A las 11:00 a.m. se realizó la primera de la Mesa de Oportunidades Económicas y Sociales, integrada por el viceministro de Asuntos Agropecuarios, el viceministro de Comercio Exterior, el viceministro de Conectividad, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, el director de la Agencia Nacional de Tierras, con la participación de delegados de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Sociedad de Activos Especiales, Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
"Esta plataforma contribuirá a aumentar la calidad de los ROS enviados a la UIAF por parte de los más de 25.000 sujetos obligados de Colombia, lo que facilitará la labor de los analistas de la Unidad y conllevará a impactar con mayor contundencia a las organizaciones criminales”, manifestó el director general, Luis Eduardo Llinás Chica.
"Esta plataforma contribuirá a aumentar la calidad de los ROS enviados a la UIAF por parte de los más de 25.000 sujetos obligados de Colombia, lo que facilitará la labor de los analistas de la Unidad y conllevará a impactar con mayor contundencia a las organizaciones criminales”, manifestó el director general, Luis Eduardo Llinás Chica.
El objetivo de este espacio académico -en el que participaron 35 funcionarios públicos y representantes del sector privado, así como siete funcionarios de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay-, fue formar a los reportantes del Sistema ALA/CFT/CFP sobre las obligaciones de las APNFD y las prácticas de supervisión sobre el sector no financiero
“En medio de estas reuniones, propusimos agendas de trabajo conjunto para fortalecer la seguridad humana, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, delitos fiscales, el análisis de redes criminales que apoyan a Grupos Armados Organizados (GAO), y solicitamos apoyo a estas agencias para mejorar los procesos de análisis de fuentes abiertas y la detección de posibles operaciones de LA/FT/FP a través del uso de activos virtuales”, afirmó el director general, Luis Eduardo Llinás Chica.
En Washington, Estados Unidos, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, sostuvo un importante encuentro con Mark Grimm, jefe de la Unidad de Operaciones Internacionales del Federal Bureu of Investigation (FBI).
En Washington D.C., Estados Unidos, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, afianzó relaciones estratégicas con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El propósito de este espacio fue consolidar la relación entre las partes y analizar las diferentes capacidades que ayuden a fortalecer el análisis financiero por parte del Sistema Antilavado de Colombia.
Los directores Luis Eduardo Llinás Chica y Himamauli Das, respectivamente, dialogaron sobre la necesidad de fortalecer la relación bilateral y la cooperación en materia de inteligencia financiera por parte de las dos Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).
Conversaron sobre lucha ALA/CFT/CFP; trabajos sectoriales de riesgo; y lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes desde una perspectiva de inteligencia financiera.
El propósito de este encuentro fue fortalecer el relacionamiento con la OEA para combatir conjuntamente el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), así como fortalecer la lucha anticorrupción y contra los delitos ambientales.
Los temas tratados en el encuentro fueron: anticipar y detectar amenazas asociadas al LA/FT/FP; aumentar capacidades en la lucha anticorrupción y delitos ambientales; y fortalecer lucha contra delitos económicos y transnacionales.
