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Desenmascaremos el lavado de activos y la financiación del terrorismo

La UIAF quiere escucharlo. Ayúdenos a detectar posibles operaciones de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

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Esta es una selección de contenidos pensados en aclarar conceptos y brindar mensajes alrededor de la cultura de la legalidad en el país.

El sistema antilavado de Colombia avanza frente a la Recalificación

El sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de Colombia ha demostrado un fortalecimiento sustancial de los esquemas de prevención, detección, investigación y juzgamiento de estos delitos. Para dar a conocer las nuevas fortalezas, el país solicitó el pasado 27 de abril de 2021 ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) la recalificación de 10 recomendaciones valoradas en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Imagen con el texto en el subtitulado y que muestra a una mujer recibiendo una bolsa de dinero manchada. — No preste su cuenta bancaria a terceros. Puede estar participando en actividades asociadas al lavado de activos.

Imagen con el texto en el subtitulado y que muestra a un jóven comprando un televisor por fuera de un comercio legal. — Exija siempre su factura y evite caer en redes de contrabando. Apoyemos el comercio legal y protejamos juntos el empleo. El contrabando es un delito fuente del lavado de activos.

Imagen con el texto en el subtitulado y que muestra a una mujer pasándole dinero a un hombre a cargo de un proceso de selección. — La corrupción es un delito fuente del lavado de activos que tiene un grave impacto en la economía, la seguridad y el bienestar de Colombia. Si observas situaciones relacionadas con soborno o corrupción, informélas a la UIAF.

Imagen con el texto en el subtitulado y que muestra a un hombre comprando un juego de azar. — Sospeche del dinero fácil. No haga parte del juego sucio. Ayúdemos a proteger el sector de juegos de suerte y azar comprando legal.

Imagen con el texto provisto en el sutitulado que muestra a una persona entregando una bolsa de dinero a otra. — El que directa o indirectamente provea, recolecte, reciba o custodie bienes o recursos, que apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados o al margen de la ley incurrirá en prisión de 13 a 22 años.

Imagen con el texto provisto en el sutitulado que muestra a un hombre con mucho dinero en efectivo en su casa. — El que directa o indirectamente provea, recolecte, reciba o custodie bienes o recursos, que apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados o al margen de la ley incurrirá en prisión de 13 a 22 años.

Imagen con el texto provisto en el sutitulado que muestra a una persona entregando una bolsa de dinero a otra en una oficina. — El que directa o indirectamente provea, recolecte, reciba o custodie bienes o recursos, que apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados o al margen de la ley incurrirá en prisión de 13 a 22 años.

Imagen con el texto provisto en el sutitulado que muestra a una persona escondiendo mucho dinero en el sotano de su casa. — El que directa o indirectamente provea, recolecte, reciba o custodie bienes o recursos, que apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados o al margen de la ley incurrirá en prisión de 13 a 22 años.

Imagen con el texto provisto en el sutitulado que muestra imágenes relacioadas con el ELN y dinero colgado en un tendedero. — Delitos como el narcotráfico, el contrabando, el secuestro, la extorsión y la explotación ilícita de yacimientos mineros financian las acciones terroristas.

Imagen con el texto en el subtitulado y que muestra dos equipos de computo vinculados con compras en línea. — El primer paso para proteger a todos los sectores de la penetración de actores y recursos ilícitos es la Bancarización promoviendo canales digitales de pago y fortaleciendo las medidas de debida diligencia del cliente y conocimiento del beneficiario final.

Imagen con el texto en el subtitulado y que muestra dos manos organizando un rompecabezas. — La reactivación económica, el crecimiento y el aumento de la inversión extranjera dependen, entre otras medidas, de las estrategias que incentiven la bancarización desde la coordinación y la cooperación.

Imagen con el texto en el subtitulado y que muestra a unas personas emocionadas en una junta de trabajo. — La inclusión financiera financiera y la bancarización impulsan la economía, el empleo y el bienestar.

Imagen con el texto en el subtitulado y que muestra a un hombre viendo varios reportes de negocios. — En la medida en que más sectores acceden al crédito y al uso de productos financieros, se incentiva la inversión y el consumo, se dinamizan los flujos de capitales y se impulsa la actividad financiera y el sector real de la economía.

Imagen con el texto en el subtitulado y que muestra iconos relacionado con más inversión, empleo, bienestar y crecimiento. — La inclusión financiera y la bancarización fortalecen el sistema antilavado y ayudan a proteger los sectores, subsectores y actividades económicas de la penetración de dineros de origen ilícito.

Imagen con el texto en el subtitulado y que muestra un mundo interconectado de personas. — Colombia sigue avanzando hacia la bancarización. Fortalecer la debida diligencia del cliente y conocer el beneficiario final en nuevos medios de pago es fundamental para evitar el ingreso de recursos ilíticos en el sistema financiero y en la economía nacional.

Últimas publicaciones

15 Sep 21

Guía de normatividad ALA/CFT

El presente es un documento guía que explica de manera resumida los reportes que deben enviar a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF- determinadas personas naturales y jurídicas, de conformidad con las normas vigentes. El documento pretende brindar un panorama general acerca de uno de los elementos más importantes del sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo - ALA/CFT en Colombia, los reportes de información a la UIAF.

Descargar la guía (11.02 MB)

19 Ago 21

Compendio de Notas ALA/CFT, Volumen III

La UIAF presenta el tercer compendio de Notas ALA/CFT, un producto académico y técnico que agrupa nuestras publicaciones más importantes. El compendio de Notas ALA/CFT se suma a la batería de estrategias encaminadas a aportar conocimiento y mejorar la efectividad del sistema antilavado.

Descargar compendio (27 MB)

24 Mar 20

Documento de preguntas frecuentes

El documento de Preguntas Frecuentes tiene como objetivo consolidar información de interés para todos los actores del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), entre ellos, los supervisores, los oficiales de cumplimiento, los agentes de la comunidad de inteligencia, la Policía Judicial, los fiscales, los jueces y la sociedad en general, así como para todos aquellos que encuentran particular interés en la materia.

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