UIAF

Caracterización Usuario
Revisores Fiscales

Corresponde a los Revisores Fiscales reportar a la UIAF en forma inmediata las operaciones que determinen como sospechosas.

jueves, 10 de julio de 2014

Instrucciones Generales


 


1. Descargue el Documento de Preguntas Frecuentes para obtener información sobre la obligación del Reporte  de Operaciones Sospechosas ROS y registro ante la UIAF.


 


2. Para el correcto uso del Sistema de Reporte en Línea SIREL, descargue el Manual Rapido de Usuario.


 


3. Descargue el Anexo técnico ROS como guia para la elaboración de los Reportes de Operación Sospechosa ROS. 

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