Superintendencia de Economía Solidaria

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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.

¿Quiénes Somos?

Misión y Visión

Objetivos

El Director

El Sistema Nacional ALA/CFT está conformado por varios componentes que se coordinan entre sí para generar una cadena de valor que redunde en información efectiva para los entes judiciales.

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Política Nacional Contra el Lavado de Activos

Evaluaciones de Riesgo de LA/FT

SARLAFT/SIPLAFT

Normatividad del sistema

Reporte de Operación Sospechosa (ROS)

La actividad internacional de la UIAF es de suma importancia dada la característica transnacional del crimen organizado y los efectos de la globalización sobre la naturaleza transfronteriza del LA/FT.

Organizaciones Internacionales

Normatividad Internacional

Lista de Países no Cooperantes y Jurisdicciones de Alto Riesgo

Listas ONU

Paraísos Fiscales

Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Documentos de Interés

Memorandos de Entendimiento y Pasantías Internacionales

Resultados Evaluaciones Mutuas

Reconocimientos Internacionales

La UIAF, como unidad encargada de transmitir a la ciudadanía fundamentos básicos en torno a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, ofrece información de interés que contribuye a fortalecer la participación de toda la sociedad en la misión de la entidad.

Noticias

Comunicados de Prensa

Publicaciones

Campañas de Prevención

Galería Multimedia

De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, la UIAF pone a disposición de los ciudadanos la información de la entidad, ratificando su compromiso con la transparencia, el buen gobierno y la lucha contra la corrupción.

Información de Interés

Estructura Orgánica y Talento Humano

Instrumentos de Gestión de Información Pública