Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

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Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS - Paginas Similares

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Resolución 062 de 2007 Profesionales Compra y Venta de Divisas - Paginas Similares

Por la cual se impone a los Profesionales de Compra y Venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero.   


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Sistema de Reporte en Línea - Paginas Similares

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Es importante aclarar que en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo, todas las personas naturales y jurídicas tienen un rol importante para generar verdadera prevención y detección de los delitos. a. For...


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Señales de alerta - Paginas Similares

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Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) - Paginas Similares

Entidad u organismo que en cada país recibe y analiza los reportes de operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es una institución central, nacional encargada de recibir y, si lo tiene permiti...


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Transacciones Cambiarias (TC) - Paginas Similares

Transacciones de compra y venta de divisas reportadas a la UIAF y registradas en nuestras Bases de Datos, por ajustarse a los parámetros de reporte que establecen las resoluciones para Casas de Cambio y Profesionales del cambio.   Las entidades ...


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El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo se compone de dos fases: la primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recur...


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