UIAF

Asuntos Internacionales
  1. Inicio
  2. Asuntos Internacionales
  3. Organizaciones Internacionales
  4. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

miércoles, 23 de enero de 2013

Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema internacional de medidas completo y consistente que los países deberían implementar adaptadas a sus circunstancias particulares para combatir estos delitos. 


 


Ver: www.fatf-gafi.org


 

Ver en formato amigable para la impresora
COMPARTIR
Mecanismos de Contacto
  • Carrera 7 No. 31-10, Piso 6 Torre Bancolombia - Código Postal: 110311
  • Correo electrónico: infouiaf@uiaf.gov.co
  • Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@uiaf.gov.co
  • Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Linea Gratuita 01 8000 11 11 83 PBX (571) 288 5222
  • Directorio de Entidades
Presidencia de la República_29367
Ministerio de Hacienda_29368
Todos contra el contrabando_29448
Hora legal colombiana_29369
Colombia Compra eficiente_29370
Urna de Cristal_29371
Gobierno en línea_29372