UIAF

Asuntos Internacionales
Lista de Países no Cooperantes y Jurisdicciones de Alto Riesgo
Grupo de Acción Financiera Internacional:
Países y Jurisdicciones de alto riesgo

Dentro de las acciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desarrolla de manera continua un proceso de identificación de aquellas jurisdicciones que no han desarrollado las medidas preventivas necesarias para proteger al país frente a estos delitos.


Este proceso permite conocer cuáles son aquellas jurisdicciones que no cumplen con los estándares internacionales en esta materia y cuál es el grado de compromiso político de sus autoridades para solventar las deficiencias detectadas.


El texto completo con los acuerdos del GAFI y un resumen con las razones que justifican la inclusión de las jurisdicciones en las distintas categorías, se encuentran publicados en la página web oficial del GAFI www.fatf-gafi.org (High-risk and non- cooperative jurisdictions). Ver enlace en:


http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)

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