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Asuntos Internacionales
Enlace Lista OFAC

lunes, 25 de febrero de 2019


La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que identifica países, terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo con las leyes de EEUU.


Este organismo emite la lista OFAC, también conocida como lista Clinton.  


La lista OFAC es un instrumento de consulta muy importante dentro de los procesos de prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo. 


Para hacer una consulta en la Lista ingrese en el siguiente enlace: Lista OFAC

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