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Documento GAFI Indicadores de Riesgo LA/FT sobre activos virtuales

2020-09-16 13:56:31

El presente documento del GAFI es una valoración de indicadores relacionados con el riesgo de LA/FT en activos virtuales. Es un documento de valioso interés para el país a fin de determinar el grado de riesgo en el uso de los activos virtuales y establece una serie de delitos asociados al uso de este tipo de tecnología.

Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.pdf

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