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Junto con el Gafilat y Aecid, la UIAF lideró curso sobre APNFD

10 Mar 23

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Bogotá, 10 de marzo de 2023. Con el apoyo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), la Unidad de Información y Análisis (UIAF) -en cabeza del director general, Luis Eduardo Llinás Chica-, organizó el Curso sobre Obligaciones de Supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).

Este curso fue dictado por los expertos españoles en supervisión de entidades
vigiladas y en prevención de lavado de activos Félix Pérez y Sergio Tresguerres,
y por el experto técnico del Gafilat Juan Manuel Portilla.

El objetivo de este espacio académico -en el que participaron 35 funcionarios
públicos y representantes del sector privado, así como siete funcionarios de
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay-, fue formar a los
reportantes del Sistema ALA/CFT/CFP sobre las obligaciones de las APNFD y
las prácticas de supervisión sobre el sector no financiero.

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La UIAF se permite reiterar que todos nuestros cursos son totalmente gratuitos y están a disposición de toda la ciudadanía, en nuestra página web: www.uiaf.gov.co.

Reconocimiento INL al director general

En la Embajada de los Estados Unidos Colombia, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés), a través de su director en Colombia, Kevin Murakami, otorgó reconocimiento a nuestro director general, Luis Eduardo Llinás Chica, por su liderazgo, trabajo y gestión en la #UIAF

Participación director general en capacitación de FinCEN

Para el director general estos espacios son fundamentales para continuar fortaleciendo la coordinación entre las entidades nacionales y la cooperación internacional, tal como lo sugieren las Recomendaciones 2 y 40 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).