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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, se reunieron hoy con representantes de los Ministerios de Finanzas y Directores de las Unidades de Inteligencia...

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Medellín recibe los resultados de la Evaluación Regional de Riesgo 2018

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El Ministro de Hacienda y el Director de la UIAF lanzan la II Evaluación Regional de Riesgo 2018

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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) divulgó hoy los resultados de la II Evaluación Regional de Riesgo UIAF (ERR 2018), un ejercicio que permitió identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada una de las regiones del país frente al Lavado de Activos y la Financiación del...

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Próxima difusión de la Evaluación Regional de Riesgo UIAF 2018

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Actívate a lo bien, una propuesta por la cultura de la legalidad

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La UIAF y el Departamento del Tesoro de EEUU crean grupo de trabajo para perseguir la corrupción en Venezuela

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Cumbre Contrabando

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, participó hoy en la I Cumbre Empresarial Responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, un evento organizado por la Superintendencia de Sociedades y la Procuraduría...

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Colombia apoya investigaciones a personas incluidas en lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos

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