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GAFI publica documento con indicadores de Riesgo de LA/FT en activos virtuales
GAFI activos virtuales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó recientemente un documento que analiza los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) relacionados con el uso de activos virtuales.

jueves, 17 de septiembre de 2020

El documento incluye el estudio de casos, una valoración de indicadores y establece una serie de delitos asociados al uso de este tipo de tecnología. 


El documento ayudará a determinar el grado de riesgo de LA/FT en el uso de los activos virtuales. 


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