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CCICLA reconoce los avances del país frente al seguimiento intensificado ante el Gafilat
CCICLA reconoce los avances del país frente al seguimiento intensificado ante el Gafilat
El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Sarmiento Olarte, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, lideraron ayer la XXXIV sesión ordinaria de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA).

jueves, 12 de marzo de 2020

Durante la sesión se presentaron los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2019, un ejercicio en el que participaron cerca de 500 representantes de 109 entidades y 19 sectores y actividades económicas. El diagnóstico generado por la ENR es uno de los insumos a partir del cual el Departamento Nacional de Planeación, con el liderazgo de la UIAF y el Ministerio de Justicia, está desarrollando una nueva política pública ALA/CFT, que será la hoja de ruta del Gobierno Nacional para la lucha frontal contra estos delitos en los próximos años. Este proyecto ha contado con el apoyo de diez entidades del sistema ALA/CFT.  


La viceministra de Defensa, Diana Abaunza, la vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera, y representantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y de la Superintendencia Financiera de Colombia, presentes en la sesión, aplaudieron el ejercicio que calificaron como indispensable para encaminar los esfuerzos nacionales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 


Por otra parte, la UIAF expuso los avances del país frente al seguimiento intensificado ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat. Al respecto, los miembros de la CCICLA celebraron la adopción, por primera vez en la historia en Colombia, de un listado de organizaciones terroristas en cumplimiento de la Resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el último Pleno de Representantes del Gafilat, realizado el 5 y 6 de diciembre en Perú, el organismo intergubernamental reconoció los avances, el esfuerzo y el compromiso político de Colombia en el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI. 


Recordemos que Colombia adoptó un plan de acción para salir del proceso de seguimiento intensificado, el cual fue aprobado en la sesión XXXII del CCICLA. 


La Comisión recalcó, además, la importancia de trabajar articuladamente con todos los sectores del país en el diseño e implementación de medidas de congelamiento preventivo de activos, en cumplimiento de las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI.

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