UIAF

Sala de Prensa
UIAF presente en el 19° Congreso Panamericano de Riesgo de LAFT
El Director General de Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, participó hoy en la instalación del 19° Congreso Panamericano de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria.

jueves, 18 de julio de 2019

Durante su intervención en la que estuvo acompañado del Presidente de Asobancaria, Santiago Castro Gómez, y del Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez, el Director de la UIAF destacó la evolución del sistema anti lavado en beneficio de la economía nacional. 


"Para garantizar escenarios de legalidad, emprendimiento y equidad, es importante reforzar las barreras de los sectores frente a los fenómenos del lavado de activos y la financiación del terrorismo, sectores que son el motor del crecimiento económico y el bienestar de los colombianos", aseguró Javier Gutiérrez.


Igualmente, explicó los proyectos más importantes en los que está trabajando la UIAF, entre ellos, el Programa de Entrenamiento de Alto Nivel contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, un proyecto académico enfocado en estandarizar conocimientos y elevar el nivel de preparación en materia ALA/CFT de los diferentes actores del sistema, en la cadena de prevención, detección, investigación y juzgamiento.


El objetivo es mejorar la efectividad del sistema, reduciendo brechas en la información recibida y en la calidad de la misma, para la inteligencia financiera, la investigación y la judicialización. Según el Director de la UIAF, "en la medida en que todos los actores del sistema tengan el mismo nivel de entendimiento y el máximo conocimiento, se aprovechará más la información, mejorará la articulación y, por ende, los resultados contra las estructuras criminales".


Por otra parte, Javier Gutiérrez explicó los avances de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de LAFT 2019 liderada por la UIAF, un ejercicio fundamental para la construcción de políticas públicas en materia anti lavado de activos. "A partir de un diagnóstico acertado sobre las causas y niveles de esas amenazas, es posible generar propuestas estratégicas que serán plasmadas en un nuevo documento Conpes", advirtió el Director de la Unidad. 


Asimismo, anunció el desarrollo, por parte de la UIAF, del Sistema de Auto-diligenciamiento de la ENR, una plataforma tecnológica que permitirá automatizar, en gran medida, las Evaluaciones Nacionales de Riesgo. Esta automatización reducirá la carga operativa de las entidades que participan en este ejercicio y disminuirá las brechas de tiempo entre las Evaluaciones Nacionales de Riesgo.  


"La puesta en marcha del sistema de Auto-diligenciamiento significa dar un paso adelante frente a la identificación de los riesgos al crear un mapa dinámico de LA/FT. Queremos que este mapa se convierta en un insumo esencial para focalizar esfuerzos en la lucha contra las economías ilícitas. Esto es tecnología al servicio de la legalidad", advirtió Javier Gutiérrez. 


De forma paralela, durante la instalación del Congreso el Director de la UIAF explicó en qué consiste el Sistema Estadístico ALA/CFT que está impulsando la Unidad. "El objetivo es consolidar la información de todos los actores del sistema anti lavado en una única plataforma que centralice las cifras oficiales, mostrando así los resultados y la efectividad del sistema de forma objetiva, completa y periódica". 


Esta consolidación de datos y estadísticas permitirá tener información articulada y actualizada de la cadena de prevención, detección, investigación y juzgamiento, así como de los avances del sistema nacional ALA/CFT; un trabajo que calificó como urgente con miras al seguimiento intensificado ante el GAFILAT y a la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas.


Con respecto a este tema, el Director de la UIAF explicó los avances en el Plan de Acción a partir del resultado que obtuvo el país en la cuarta ronda de Evaluaciones, en la cual Colombia fue evaluada por el Fondo Monetario Internacional. 


La UIAF, en calidad de coordinador del sistema ALA/CFT ante GAFILAT, está liderando el Plan de Acción frente al seguimiento intensificado. Para ello, la entidad ha conformado un Equipo Técnico encargado de la  puesta en marcha de normas y acciones  necesarias para cumplir a cabalidad con los estándares internacionales. 


Como complemento a este plan de acción frente al seguimiento intensificado, el Director de la UIAF anunció la conformación de la primera Mesa de Supervisores Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), "un espacio de retroalimentación que permitirá fortalecer los sistemas de administración de riesgos, optimizar la coordinación interinstitucional, generar estándares y unificar  lineamientos para robustecer la prevención en los diferentes sectores de la economía nacional". 


Finalmente, Javier Gutiérrez destacó todas las acciones desarrolladas por las entidades que hacen parte del sistema nacional ALA/CFT frente al gran propósito de proteger la economía y de propiciar el mejor escenario para la inversión, el crecimiento económico y la generación de riqueza y empleo en Colombia. "Mi invitación es a seguir trabajando de forma coordinada, para mejorar aún más lo que hemos construido durante los últimos 20 años en pro del bienestar de nuestro país".

Ver en formato amigable para la impresora
COMPARTIR
Mecanismos de Contacto
  • Carrera 7 No. 31-10, Piso 6 Torre Bancolombia - Código Postal: 110311
  • Correo electrónico: infouiaf@uiaf.gov.co
  • Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@uiaf.gov.co
  • Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
  • Linea Gratuita 01 8000 11 11 83 PBX (571) 288 5222
  • Directorio de Entidades