http://www.uiaf.gov.co/ Uiaf: analisis, financiero, colombia, UIAF, Administrativa es UIAF 60 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=320 En esta sección encontrará una descripción de las tipologías que ha producido la UIAF, donde se clasifican y describen las técnicas utilizadas por los delincuentes para dar apariencia de legalidad a los activos de procedencia ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales. Si desea descargar los documentos elaborados por la UIAF sobre tipologías, debe solicitar su usuario y clave en la sección Contáctenos]]>2006-05-10 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=321 Las Señales de Alerta son elementos que contribuyen a la construcción de elementos de juicio sólidos y relevantes que sirvan como punto de partida para la eficiente investigación y juzgamiento de los casos sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.]]>2006-05-10 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=316 En esta sección encontrará informes con análisis estadísticos de la calidad de la información recibida por la UIAF por las entidades reportantes.]]>2006-05-10 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=334 Analisis estadisticos de la calidad de la informacion entregada a la UIAF y Resultados en la lucha contra el lavado de activos]]>2006-05-10 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=340 En esta sección encontrará información consolidada sobre el comportamiento de los datos que recibe la UIAF y su concentración geográfica en el país. El documento es de gran utilidad para las entidades reportantes pues les permite afinar elementos del Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos – SIPLA.]]>2006-05-11 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=313 En esta sección encontrará documentos relacionados con las actividades que realiza la UIAF para prevenir y detectar posibles operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia.]]>2006-05-10 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=278 Aqui encontrará formatos que le servirán como guia en los analisis de calidad de información]]>0000-00-00 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=885 Este documento presenta la relación que existe entre los delitos de Lavado de Activos y la Trata de Personas. Fue desarrollado por la UIAF en el marco del Comité Interinstitucional de Lucha Contra la Trata de Personas]]>2007-03-28 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=954 En esta sección encontrará los Informes de Gestión de la Unidad en los que se presenta un balance de las actividades realizadas en cumplimiento de su función.]]>2007-05-18 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=957 Este evento fue organizado por FITAC el pasado viernes 25 de mayo de 2007]]>2007-05-29 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=1360 Este evento es organizado por la Asociación Bncaria de Colombia Asobancaria y se realizó el 26 y 27 de julio de 2007]]>2007-07-30 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=1468 Esta presentación fue realizada por la UIAF sobre las Resoluciones 033 y 044, en la video conferencia organizada por la Superintendencia de Notariado y Registro en las regionales del SENA, el miércoles 19 de septiembre de 2007.]]>2007-09-20 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=1498 Esta guía está dirigida al sector real de la economía y en ella se exponen algunos de los riesgos de ser usados por los delincuentes, así como los mecanismos para prevenirlos]]>2007-09-27 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=1514 El papel de la tecnología en la detección de operaciones de Lavado de Activos]]>2007-10-09 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=1611 De conformidad con el artículo 20 de la Ley 1121 de 2006, son listas vinculantes para Colombia, en materia de lucha contra el terrorismo, las adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en el presente caso se limita a la lista creada en cumplimiento de la Resolución 1267 de 1999.]]>2007-11-14