http://www.uiaf.gov.co/ Uiaf: analisis, financiero, colombia, UIAF, Administrativa es UIAF 60 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=320 En esta sección encontrará una descripción de las tipologías que ha producido la UIAF, donde se clasifican y describen las técnicas utilizadas por los delincuentes para dar apariencia de legalidad a los activos de procedencia ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales. Si desea descargar los documentos elaborados por la UIAF sobre tipologías, debe solicitar su usuario y clave en la sección Contáctenos]]>2006-05-10 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=321 Las Señales de Alerta son elementos que contribuyen a la construcción de elementos de juicio sólidos y relevantes que sirvan como punto de partida para la eficiente investigación y juzgamiento de los casos sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.]]>2006-05-10 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=316 En esta sección encontrará informes con análisis estadísticos de la calidad de la información recibida por la UIAF por las entidades reportantes.]]>2006-05-10 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=4438 Vacantes para integrar el equipo de trabajo para un nuevo proyecto de GAFISUD.]]>2012-01-19 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=334 Analisis estadisticos de la calidad de la informacion entregada a la UIAF y Resultados en la lucha contra el lavado de activos]]>2006-05-10 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=340 En esta sección encontrará información consolidada sobre el comportamiento de los datos que recibe la UIAF y su concentración geográfica en el país. El documento es de gran utilidad para las entidades reportantes pues les permite afinar elementos del Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos – SIPLA.]]>2006-05-11 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=313 En esta sección encontrará documentos relacionados con las actividades que realiza la UIAF para prevenir y detectar posibles operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia.]]>2006-05-10 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=278 Aqui encontrará formatos que le servirán como guia en los analisis de calidad de información]]>0000-00-00 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=885 Este documento presenta la relación que existe entre los delitos de Lavado de Activos y la Trata de Personas. Fue desarrollado por la UIAF en el marco del Comité Interinstitucional de Lucha Contra la Trata de Personas]]>2007-03-28 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=954 En esta sección encontrará los Informes de Gestión de la Unidad en los que se presenta un balance de las actividades realizadas en cumplimiento de su función.]]>2007-05-18 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=957 Este evento fue organizado por FITAC el pasado viernes 25 de mayo de 2007]]>2007-05-29 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=1360 Este evento es organizado por la Asociación Bncaria de Colombia Asobancaria y se realizó el 26 y 27 de julio de 2007]]>2007-07-30 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=1468 Esta presentación fue realizada por la UIAF sobre las Resoluciones 033 y 044, en la video conferencia organizada por la Superintendencia de Notariado y Registro en las regionales del SENA, el miércoles 19 de septiembre de 2007.]]>2007-09-20 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=1498 Esta guía está dirigida al sector real de la economía y en ella se exponen algunos de los riesgos de ser usados por los delincuentes, así como los mecanismos para prevenirlos]]>2007-09-27 http://www.uiaf.gov.co//?idcategoria=1514 El papel de la tecnología en la detección de operaciones de Lavado de Activos]]>2007-10-09