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En esta sección encontrará vinculos de organizaciones que luchan contra el Lavado de Activos
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Gobierno de Colombia
Presidencia de la República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio del Interior y Justicia
Superintendencia Financiera de Colombia
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Dirección Nacional de Estupefacientes
Superintendencia de Sociedades
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Organizaciones financieras de Colombia
Asociación Bancaria de Colombia
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Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
Grupo Egmont
Organisation for Economic Co-operation and Development
Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI
Grupo de Acción Financiera del Caribe
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Consejo de la Unión Europea
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
Observatorio Geopolítico de las Drogas
Comptroller of the currency administrator of national banks EEUU
Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito
Listas y vínculos de interés
Lista OFAC
Campaña de prevención de lavado de activos
Listado Terroristas (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas)
Contraloría General de la República. Lista de responsables fiscales
Procuraduría General de la Nación. Antecedentes
Fiscalía General de la Nación. Funcionarios de alto nivel
Ministerio del Interior y Justicia. Alcaldes y Gobernadores en ejercicio
Presidencia de la República. Extraditables en las cárceles
Presidencia de la República. Lista de desmovilizados
Presidencia de la República. Desmovilizados privados de la libertad
Presidencia de la República. Desmovilizados con petición de extradición
Boletin de deudores morosos del Estado
Policía Nacional. Los más buscados por la justicia de Colombia
Los más buscados por la DEA
Los más buscados por la Interpol
Los más buscados por el FBI
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Carrera 7 No. 31-10, Piso 6 Torre Bancolombia
Horarios de atención al ciudadano
Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:30 pm
PBX: 57 - 1 - 2885222 Fax 57 - 1 - 2882433
Línea gratuita: 01 8000 11 11 83
Bogotá D.C., Colombia
WebMaster: solicitudes@uiaf.gov.co
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