UIAF

En esta sección encontrará una descripción de las tipologías que ha producido la UIAF, donde se clasifican y describen las técnicas utilizadas por los delincuentes para dar apariencia de legalidad a los activos de procedencia ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales. Si desea descargar los documentos elaborados por la UIAF sobre tipologías, debe solicitar su usuario y clave en la sección Contáctenos