UIAF

La "Guía de Reporte y Control" resume los reportes que deben enviar a la UIAF los diferentes sectores obligados. Este documento incluye un calendario en el que se establecen las fechas para el envío de información a la Unidad de acuerdo con el sector y la Resolución que rige.

El pasado 10 de diciembre el Señor Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, entregó a la UIAF el Premio Nacional de Alta Gerencia, que es un reconocimiento a la labor de la Unidad en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

La UIAF informa que a partir del 1 de marzo de 2009 los reportantes del sector financiero deben utilizar el Sistema de Reporte en Línea, para enviar su información.

La circular está relacionada con la reserva de la información, y está dirigida a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia

Por la cual se impone en la UIAF el cobro de fotocopias y se establece su tarifa.

Por la cual se adiciona a la Resolución 285 de 2007 de la UIAF obligación de reporte ausencia de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo.

El próximo 30 de Noviembre de 2009, de 10:00 a.m a 2:00 p.m., se transmitirá la Audiencia Pública por el canal Señal Institucional de televisión, que se llevará a cabo en la Biblioteca Luis Angel Arango

Se recuerda a los proponentes que deseen contratar con el Estado, que deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, cuyo plazo de inscripción ante la Cámara de Comercio respectiva, vence el 15 de diciembre de 2009, según lo estipulado en el artículo 1 del Decreto 3083 de 2009.

Por la cual se modifica el código penal

La Superintendencia de Sociedades mediante la Circular Externa 100-04 de 2009 recuerda a los “Socios, accionistas, administradores y revisores fiscales de sociedades mercantiles, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras inspeccionadas, vigiladas y controladas por la Superintendencia de Sociedades”, el contrarrestar los riesgos que pueden afectar el adecuado desarrollo de las empresas, dentro de los cuales está el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), por medio de la adopción de las recomendaciones dadas por la UIAF y del reporte voluntario de operaciones sospechosas (Cuéntenos sobre Lavado de Activo o Financiación del terrorismo).