UIAF

La Superintendencia de Sociedades mediante la Circular Externa 100-04 de 2009 recuerda a los “Socios, accionistas, administradores y revisores fiscales de sociedades mercantiles, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras inspeccionadas, vigiladas y controladas por la Superintendencia de Sociedades”, el contrarrestar los riesgos que pueden afectar el adecuado desarrollo de las empresas, dentro de los cuales está el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), por medio de la adopción de las recomendaciones dadas por la UIAF y del reporte voluntario de operaciones sospechosas (Cuéntenos sobre Lavado de Activo o Financiación del terrorismo).