UIAF

Publicaciones

+ Temas de Interés

En esta sección encontrará documentos relacionados con las actividades que realiza la UIAF para prevenir y detectar posibles operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia.

+ Logros UIAF 2002-2010

+ Informe de Evaluacion Mutua GAFISUD 2008

• Informe de Avances Recomendaciones GAFISUD - COLOMBIA   [2010-07-06]

• Boletin Estadístico ROS Enero-Diciembre 2009   [2010-01-25]

Temas de Interés

+ Circular Externa 100-04 de 2009. Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades mediante la Circular Externa 100-04 de 2009 recuerda a los “Socios, accionistas, administradores y revisores fiscales de sociedades mercantiles, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras inspeccionadas, vigiladas y controladas por la Superintendencia de Sociedades”, el contrarrestar los riesgos que pueden afectar el adecuado desarrollo de las empresas, dentro de los cuales está el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), por medio de la adopción de las recomendaciones dadas por la UIAF y del reporte voluntario de operaciones sospechosas (Cuéntenos sobre Lavado de Activo o Financiación del terrorismo).

+ Sistema de Seguimiento Estadístico

Las entidades involucradas directa o indirectamente en el tema del lavado de activos, deberán reportar trimestralmente a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la información estadística sobre el avance y desarrollo de sus funciones, en la forma que esta entidad establezca, con el objeto de compilar y difundir las cifras oficiales del sistema integral de lucha contra el lavado de activos »