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Publicaciones+ Temas de InterésEn esta sección encontrará documentos relacionados con las actividades que realiza la UIAF para prevenir y detectar posibles operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia. |
Temas de Interés+ Carta Circular 001 de 2009La circular está relacionada con la reserva de la información, y está dirigida a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia » + ¡Nuevo! Sistema de Reporte en LíneaLa UIAF informa que a partir del 1 de marzo de 2009 los reportantes del sector financiero deben utilizar el Sistema de Reporte en Línea, para enviar su información. » |
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