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En esta sección encontrará las actividades que realiza la UIAF para prevenir y detectar posibles operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia.
Este documento es un resumen de los tipos de reporte que recibe la UIAF.
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En esta sección se establecen la diferencias entre el Reporte de Operaciones Sospechosas y el Reporte de Operaciones Notariales.
ROS Vs RON.
A continuación encontrará la presentación realizada por la UIAF sobre la Resolución 285 de 2007.
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A continuación encontrará la presentación realizada por la UIAF en la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2007.
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